PAINNOMORE
Ветеран
PAINNOMORE
Ветеран
- Статус
- Offline
- Регистрация
- 3 Ноя 2022
- Сообщения
- 573
- Реакции
- 4
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
31-летний житель штата Огайо Гэри Джеймс Хармон (Gary James Harmon) признал, что присвоил криптовалюты, которые были изъяты у его брата Ларри Хармона (Larry Harmon) в ходе уголовного преследования. Согласно судебным документам, в феврале 2020 года Ларри Хармон был арестован за отмывание денег через сервис Helix, через который было отмыто более 350 000 биткоинов. На момент совершения транзакций они оценивались более чем в $300 млн, причем наибольший объем этих средств поступил с площадок даркнета.
В августе 2021 года Ларри Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В ходе ареста правоохранительные органы изъяли у него различные активы, в том числе устройство для хранения биткоинов, однако не смогли получить к ним доступ. Гэри Хармон использовал учетные данные своего брата, чтобы тайно перевести более 712 BTC на свой адрес, воспрепятствовав предстоящей конфискации криптоактивов. При этом он использовал два сервиса для микширования. Часть украденных средств он потратил на крупные покупки и личные расходы
Гэри Хармон согласился на конфискацию имущества, приобретенного на украденные средства, и криптовалют, в частности, 647.41 BTC, 2.14 ETH и 17 404 400.64 DOGE. Брат Ларри Хармона обвиняется в воспрепятствовании правосудию и совершении неправомерных действий с использованием электронных средств связи. Каждый из этих пунктов обвинения влечет максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Суд назначил вынесение приговора на 17 марта 2023 года.
Этой осенью Министерство юстиции США подало в суд на Ларри Хармона за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн, назначенного в 2020 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
В августе 2021 года Ларри Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В ходе ареста правоохранительные органы изъяли у него различные активы, в том числе устройство для хранения биткоинов, однако не смогли получить к ним доступ. Гэри Хармон использовал учетные данные своего брата, чтобы тайно перевести более 712 BTC на свой адрес, воспрепятствовав предстоящей конфискации криптоактивов. При этом он использовал два сервиса для микширования. Часть украденных средств он потратил на крупные покупки и личные расходы
Гэри Хармон согласился на конфискацию имущества, приобретенного на украденные средства, и криптовалют, в частности, 647.41 BTC, 2.14 ETH и 17 404 400.64 DOGE. Брат Ларри Хармона обвиняется в воспрепятствовании правосудию и совершении неправомерных действий с использованием электронных средств связи. Каждый из этих пунктов обвинения влечет максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Суд назначил вынесение приговора на 17 марта 2023 года.
Этой осенью Министерство юстиции США подало в суд на Ларри Хармона за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн, назначенного в 2020 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
